按照澳洲政府反洗钱中心的申报要求, 三种业务需要申报, 即大额现金交易申报, 国际汇款交易申报和可疑汇款交易申报, 我司对申报制度具体要求如下：

• 凡是柜台现金兑换现金，现金兑换后汇走的业务，处理现金金额达到或超过等值澳币$10,000一定要申报。
• 凡是通过银行处理的出境的外币国际汇款，不论是汇入还是汇出，平台和我司都要申报。
• 在澳洲境内的外币汇款不需要申报。
• 人民币汇出和汇入不需要申报（待确认）
• 代理公司以公司名义和我们发生交易的，处理办法同上。
• 每天的交易每天申报。

登记资料包括：

• 姓名
• 出生日期
• 性别
• 驾照或护照号码
• 办公或住宅地址
• 收款人和收款银行地址（或电话）
• 签名